中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表(成銀營(yíng)罰字〔2020〕1號(hào))顯示，金堂匯金村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司虛報(bào)、瞞報(bào)金融統(tǒng)計(jì)資料占應(yīng)報(bào)數(shù)額份額較多;開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)未向人民銀行備案;未嚴(yán)格履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù);對(duì)外支付不宜流通人民幣。中國(guó)人民銀行成都分行營(yíng)業(yè)管理部對(duì)公司給予警告，并處以69.2萬(wàn)元罰款，對(duì)2名反洗錢(qián)違法行為直接責(zé)任人各處1萬(wàn)元罰款。

官網(wǎng)顯示，金堂匯金村鎮(zhèn)銀行由自貢銀行發(fā)起成立，經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局批準(zhǔn)，于2010年12月15日設(shè)立，注冊(cè)資本2.6億元人民幣，總部位于金堂縣趙鎮(zhèn)十里大道一段556-562號(hào)。

據(jù)天眼查，金堂匯金村鎮(zhèn)銀行第一大股東為自貢銀行股份有限公司，認(rèn)繳出資額9100萬(wàn)人民幣，持股比例35.00%;第二大股東為自貢市博宏絲綢有限公司，認(rèn)繳出資額2483萬(wàn)人民幣，持股比例9.55%;第三大股東為四川自貢嘉豐置業(yè)有限公司，認(rèn)繳出資額2374萬(wàn)人民幣，持股比例9.13%。

此外，自貢銀行股份有限公司第一大股東為華西能源工業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“華西能源”，股票代碼002630)，認(rèn)繳出資額3.34億人民幣，持股比例21.98%;第二大股東為自貢市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司，認(rèn)繳出資額2.90億人民幣，持股比例19.06%。

以下為原文：

關(guān)鍵詞： 金堂匯金村鎮(zhèn)銀行被罰