中國裁判文書網(wǎng)日前公布的《劉京鵬、牛敏非國家工作人員受賄、違法發(fā)放貸款二審刑事判決書》顯示，原包商銀行北京分行客戶經(jīng)理劉京鵬在他罪服刑期間又發(fā)現(xiàn)漏罪，被依法數(shù)罪并罰。據(jù)悉，劉京鵬犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑一年九個月;犯違法發(fā)放貸款罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣五萬元;與原犯非國家工作人員受賄罪所判有期徒刑五年九個月實行數(shù)罪并罰，被執(zhí)行有期徒刑十二年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
值得注意的是，案件中涉及的違法發(fā)放貸款情況，在貸款發(fā)放后，河曲縣民用煤儲售煤場僅歸還包商銀行部分利息，本金2億元至今未還。
今年1月24日，河北省衡水市中級人民法院作出終審判決，原包商銀行北京分行客戶經(jīng)理劉京鵬犯非國家工作人員受賄罪、違法發(fā)放貸款罪，判處有期徒刑十二年六個月，并處罰金人民幣5萬元。原包商銀行北京分行金融事業(yè)部部門經(jīng)理牛敏，犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑七個月。
根據(jù)二審刑事判決書，劉京鵬，男，1985年1月12日出生于山東省費縣，漢族，研究生文化，群眾，戶籍所在地北京市海淀區(qū)，捕前住北京市海淀區(qū)，原包商銀行北京分行客戶經(jīng)理。2017年6月22日，因犯非國家工作人員受賄罪被衡水市中級人民法院判處有期徒刑五年九個月;2018年5月8日因涉嫌犯非國家工作人員受賄罪、違法發(fā)放貸款罪由衡水市監(jiān)獄解回并被棗強縣公安局刑事拘留，同年5月22日轉(zhuǎn)逮捕。現(xiàn)羈押于衡水市看守所。
牛敏，男，1984年5月14日出生于山西省懷仁縣，漢族，大學文化，群眾，戶籍所在地山西省懷仁縣，捕前住北京市西城區(qū)，原包商銀行北京分行金融事業(yè)部部門經(jīng)理。2018年5月31日因本案被北京市公安局海淀分局上莊派出所抓獲，并臨時羈押于北京市海淀區(qū)看守所，同年6月1日因涉嫌犯非國家工作人員受賄罪被棗強縣公安局刑事拘留，2018年6月15日轉(zhuǎn)逮捕，2018年12月30日被河北省衡水市中級人民法院決定取保候?qū)彙?/p>
此前一審判決宣判，劉京鵬犯非國家工作人員受賄罪、違法發(fā)放貸款罪，牛敏犯非國家工作人員受賄罪。
2013年11月，劉京鵬時任包商銀行北京分行金融事業(yè)部業(yè)務經(jīng)理，在辦理包商銀行北京分行與河曲縣新勝民用煤儲售煤場通道貸款業(yè)務時，經(jīng)與時任包商銀行北京分行金融事業(yè)部部門經(jīng)理的牛敏商議，在辦理此業(yè)務時收取咨詢費。劉京鵬聯(lián)系新時代信托股份有限公司的朱玉超，通過該公司收取咨詢費53.2萬元，劉京鵬將其中的8萬元分給牛敏，余款據(jù)為己有。牛敏的近親屬已將違法所得8萬元繳出。
2015年1月30日，包商銀行北京分行向山西省河曲縣新勝民用煤儲售煤場發(fā)放貸款2億元。劉京鵬作為該筆貸款業(yè)務的經(jīng)辦人，在發(fā)放貸款前，未對用款企業(yè)的信用等級及提交的虛假資料認真審核，未實地到用款企業(yè)河曲縣新勝民用煤儲售煤場進行盡職調(diào)查，在流動資金借款合同面簽過程中未對李某(另案處理)的身份及權限進行核實的情況下，便將該筆貸款申報到包商銀行北京分行相關部門審批并將貸款發(fā)放。貸款發(fā)放后，河曲縣民用煤儲售煤場僅歸還包商銀行部分利息，本金2億元至今未還。
河北省棗強縣人民檢察院認為，劉京鵬、牛敏作為銀行工作人員，在發(fā)放貸款過程中，利用職務上的便利，違反國家規(guī)定，以咨詢費的名義收受賄賂，數(shù)額較大，其行為均已構成非國家工作人員受賄罪;劉京鵬違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額特別巨大，造成特別重大損失，其行為亦構成違法發(fā)放貸款罪。
一審認為，劉京鵬在與牛敏共同受賄犯罪中起主要作用，系主犯。劉京鵬、牛敏對非國家工作人員受賄的犯罪事實均自愿認罪，均可從輕處罰。牛敏已退繳全部違法所得，可從輕處罰。劉京鵬及其辯護人關于違法發(fā)放貸款事實的無罪辯解、辯護意見，與查明的事實不符，與法不合，不予采納。劉京鵬系在他罪服刑期間又發(fā)現(xiàn)漏罪，對以上兩罪與前犯非國家工作人員受賄罪所判處的刑罰依法數(shù)罪并罰。
一審判決，劉京鵬犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑一年九個月;犯違法發(fā)放貸款罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣5萬元;與原犯非國家工作人員受賄罪所判有期徒刑五年九個月實行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年六個月，并處罰金人民幣5萬元。牛敏犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑七個月。追繳劉京鵬違法所得人民幣43.2萬元，上繳國庫。
在二審審理期間，當事人未提供新證據(jù)。二審認為，一審認定事實和適用法律正確，量刑適當，且審判程序合法。
二審判決，維持一審判決中，對劉京鵬、牛敏的量刑部分。撤銷追繳劉京鵬違法所得人民幣43.2萬元，上繳國庫。改判為，追繳劉京鵬違法所得人民幣45.2萬元、牛敏違法所得人民幣8萬元，上繳國庫。此為終審判決。
