2020年9月11日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)布的1份行政裁定書(shū)((2020)魯0323財(cái)保254號(hào))顯示，翰林金業(yè)(深圳)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳翰林金業(yè)”)因涉嫌傳銷(xiāo)，被沂源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局查處。上述公司被法院凍結(jié)被凍結(jié)銀行賬戶(hù)7000萬(wàn)元資金。

申請(qǐng)沂源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處被申請(qǐng)人翰林金業(yè)(深圳)有限公司涉嫌傳銷(xiāo)案中，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金，于2020年8月27日向山東省沂源縣人民法院提出申請(qǐng)，要求凍結(jié)被申請(qǐng)人在金融機(jī)構(gòu)的銀行賬戶(hù)存款。

山東省沂源縣人民法院經(jīng)審查，認(rèn)為申請(qǐng)人的申請(qǐng)符合法律規(guī)定，依照國(guó)務(wù)院《禁止傳銷(xiāo)條例》第十四條第一款第八項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第一百零一條、最高人民法院《關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)行政訴訟法>若干問(wèn)題的解釋》第七十六條、第一百五十九條、參照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百零一條之規(guī)定，故裁定凍結(jié)被申請(qǐng)人翰林金業(yè)(深圳)有限公司銀行存款7000萬(wàn)元，并判定裁定書(shū)送達(dá)后立即發(fā)生法律效力。

據(jù)公開(kāi)資料顯示，翰林國(guó)際集團(tuán)旗下翰林金業(yè)(深圳)有限公司，是集產(chǎn)品研發(fā)、訂單生產(chǎn)、來(lái)料加工、原材料銷(xiāo)售、品牌運(yùn)營(yíng)為一體的大型黃金珠寶綜合服務(wù)供應(yīng)商。翰林集團(tuán)是一家集金融和實(shí)業(yè)為一體的跨國(guó)、跨區(qū)域綜合性集團(tuán)，由境內(nèi)外金融資本和實(shí)業(yè)資本于2019年在香港正式注冊(cè)，其主要發(fā)起人是2003年設(shè)立于香港的SKYWEALTHFUND(天富基金)以及數(shù)家知名實(shí)業(yè)企業(yè)。

經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，深圳翰林金業(yè)成立于2019年9月25日，注冊(cè)資本5000萬(wàn)人民幣，趙長(zhǎng)寶為法定代表人、總經(jīng)理，翰林能源控股(深圳)有限公司為大股東，持股比例70%，趙長(zhǎng)寶為小股東，持股比例30%。楊利洋持翰林能源控股(深圳)有限公司100%比例股份，為公司實(shí)控人。

據(jù)道道網(wǎng)信息，翰林金業(yè)(深圳)有限公司涉嫌傳銷(xiāo)，以黃金作為載體，采用動(dòng)態(tài)與靜態(tài)收入高額返利模式拉人頭發(fā)展下線(xiàn)牟利。翰林黃金商業(yè)模式是"買(mǎi)黃金送黃金"，并且每天獲得的讓利返現(xiàn)，即靜態(tài)收益。比如：買(mǎi)1克送800獎(jiǎng)金，每天收入1.6，買(mǎi)10克送8000獎(jiǎng)金，每天收入16，買(mǎi)100克，送80000獎(jiǎng)金，每天收入160，買(mǎi)1000克，送80萬(wàn)獎(jiǎng)金，每天收入1600，500天時(shí)間全部返完，返回來(lái)的部分只能再次購(gòu)買(mǎi)黃金，通過(guò)黃金變現(xiàn)。(記者馬先震孫辰煒)